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出口管制和實體清單

出口管制,是國家出于政治、經濟、軍事和對外政策的目的,來限制某些特定的商品和技術的出口。

美國出口管理指美國政府對特定物品的貿易施加禁止性規定或特殊許可條件以進行限制的制度,主要包括:關于民用以及軍民兩用等物品管制的法律法規;關于國防物品和國防服務管制的法律法規;以及其它對外經濟制裁項目。

負責美國出口管制的美國政府部門,以及相關的管制清單包括:

1.美國商務部(US Department of Commerce)下屬的工業與安全局(Bureau of Industrial Security,簡稱“BIS”)

a.實體清單(Entity List),用于限制源自美國的相關技術和產品的出口

b.軍事最終用戶清單(Military End User List,簡稱“軍事用戶清單”)

2.美國財政部(US Department of Treasury)下屬的外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control,簡稱“OFAC”)

a.特別指定國民和封鎖人員名單(List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons,簡稱“SDN 清單”),該清單上的實體和個人禁止參與美國的經濟、貿易、金融活動。

b.中國軍方企業清單(Non-SDN Communist Chinese Military Companies List,簡稱“NS- 軍方企業清單”)

i.禁止特定中國企業獲得一些可能用于軍事用途的敏感物資,

ii.禁止美國投資者投資特定中國企業的股票證券。

3.美國國防部(US Department of Defense)

a.中國軍方企業清單(Communist Chinese Military Companies List,簡稱“軍方企業清單”)。

上海光華與美國知名全球律所合作,為中國企業提供美歐貿易管制以及經濟制裁相關的政策咨詢和法律服務。

我們的合規團隊能夠幫助中國企業建立出口管制合規體系,對進出口業務進行風險評估,或者對企業知識產權引進和授權進行法律咨詢。

當中國企業面臨出口管制或者經濟制裁的直接威脅時,我們的中美團隊能夠代表中國企業,與美國監管部門進行許可證申請,實體清單移除,以及提供美國監管實地考察等法律服務。

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